重汽濟(jì)南卡車第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要提示：本次股東大會(huì)沒有新增、變更議案事項(xiàng)，未出現(xiàn)否決議案。
一、會(huì)議召開的情況：
1、召開時(shí)間：2009年9月16日
2、召開地點(diǎn)：公司本部第一會(huì)議室
3、召開方式：現(xiàn)場會(huì)議
4、召集人：公司董事會(huì)
5、主持人：公司董事長王浩濤先生、副董事長王光西先生因公出差，經(jīng)公司半數(shù)以上董事共同推舉，本次會(huì)議由公司董事、總經(jīng)理嚴(yán)文俊先生主持
6、會(huì)議召集、召開的方式和程序均符合《中華人民共和國公司法》、《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況：
參加會(huì)議的股東以及股東代表共計(jì)18人,代表有表決權(quán)股份300,305,182股，占公司股本總數(shù)的71.60 %。
三、提案審議和表決情況：
會(huì)議以記名投票方式進(jìn)行表決，形成如下決議：
1、審議并通過《公司2009年度與中國重汽財(cái)務(wù)有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；
本議案屬關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東中國重汽（香港）有限公司對此進(jìn)行了回避。
表決結(jié)果為：同意票32,812,603股，反對票0股,棄權(quán)票0股?？傆?jì)同意票占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%。
2、審議并通過《關(guān)于選舉云清田先生為公司第四屆董事會(huì)董事的議案》。 根據(jù)《中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)2009年第二次臨時(shí)會(huì)議推薦，選舉云清田先生為公司第四屆董事會(huì)董事。董事會(huì)認(rèn)為云清田先生符合公司董事的任職標(biāo)準(zhǔn)，不存在《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形。（云清田先生個(gè)人簡歷詳見2009年8月25日刊登于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》的公司第2009-31號公告）
表決結(jié)果為：同意票300,305,182股，反對票0股,棄權(quán)票0股?？傆?jì)同意票占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%。
四、律師出具的法律意見書結(jié)論意見
1. 律師事務(wù)所名稱：北京德恒律師事務(wù)所
2. 律師姓名：李廣新、張彥博
3. 結(jié)論性意見：
公司本次股東大會(huì)召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格及表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，合法有效。
特此公告。
中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司
董 事 會(huì)
二○○九年九月十七日
