3月30日，一汽解放集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）發(fā)布消息，公司第十屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2024年3月28日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。

本次會(huì)議通過(guò)了關(guān)于調(diào)整董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)委員的議案、關(guān)于補(bǔ)選董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員的議案、關(guān)于選舉王浩為公司非獨(dú)立董事的議案、關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案。

關(guān)于調(diào)整董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)委員的議案

1、該議案以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

2、議案內(nèi)容：公司董事會(huì)擬調(diào)整董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)委員，調(diào)整后的委員為：毛志宏（主任委員）、鄧為工、韓方明，任期與第十屆董事會(huì)相同。

關(guān)于補(bǔ)選董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員的議案

1、該議案以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

2、議案內(nèi)容：公司董事會(huì)擬補(bǔ)選劉延昌先生擔(dān)任董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，任期與第十屆董事會(huì)相同。補(bǔ)選后的董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員為：吳碧磊（主任委員）、李勝、劉延昌、韓方明、董中浪。

關(guān)于選舉王浩為公司非獨(dú)立董事的議案

1、該議案以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

2、議案內(nèi)容：經(jīng)公司控股股東一汽股份推薦，提名王浩先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷詳見附件），任期與第十屆董事會(huì)相同。本次選舉董事工作完成后，公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

3、公司獨(dú)立董事已召開專門會(huì)議審議本議案，一致同意《關(guān)于選舉王浩為公司非獨(dú)立董事的議案》，并同意將該議案提交公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

4、該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案

1、該議案以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

2、議案內(nèi)容：經(jīng)公司總經(jīng)理推薦，董事會(huì)聘任王建宇擔(dān)任公司副總經(jīng)理（簡(jiǎn)歷詳見附件），任期與第十屆董事會(huì)相同。

3、公司獨(dú)立董事已召開專門會(huì)議審議本議案，一致同意《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》，并同意將該議案提交公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)。

附件：非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

王浩先生：1970年出生，中共黨員，本科學(xué)歷，高級(jí)政工師?，F(xiàn)任一汽解放集團(tuán)股份有限公司黨委副書記、工會(huì)負(fù)責(zé)人兼一汽解放汽車有限公司黨委副書記、工會(huì)負(fù)責(zé)人。歷任一汽豐田（長(zhǎng)春）發(fā)動(dòng)機(jī)黨委副書記、紀(jì)委書記、工會(huì)主席，一汽豐田汽車銷售有限公司黨委副書記、紀(jì)委書記、工會(huì)主席，中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)一汽”）監(jiān)察部副部長(zhǎng)，中國(guó)一汽紀(jì)委常委、中國(guó)一汽黨委巡視辦主任等職。公司控股股東一汽股份為中國(guó)一汽的控股子公司。持有公司5%以上股份的股東一汽奔騰轎車有限公司為公司控股股東一汽股份的控股子公司。除此之外，王浩先生未持有公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

附件：副總經(jīng)理簡(jiǎn)歷

王建宇先生：1979年出生，中共黨員，碩士學(xué)歷，正高級(jí)工程師?，F(xiàn)任一汽解放汽車有限公司商用車開發(fā)院院長(zhǎng)兼黨委書記。歷任一汽解放汽車有限公司商用車開發(fā)院轉(zhuǎn)向開發(fā)主任師、商用車開發(fā)院底盤開發(fā)部部長(zhǎng)、商用車開發(fā)院副院長(zhǎng)等職。王建宇先生持有公司股份129,161股，與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。