03月5日，中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）發(fā)布第九屆董事會(huì)2024年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告。公告顯示，由于工作調(diào)整，王軍不再擔(dān)任公司首席執(zhí)行官（CEO、 總經(jīng)理），趙和軍不再擔(dān)任公司首席運(yùn)營(yíng)官（COO），孔令不再擔(dān)任公司首席制造官（CPO）。經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，聘任趙爾相擔(dān)任公司首席執(zhí)行官（CEO、總經(jīng)理）。趙爾相（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后） 任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第九屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。
中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì)2024年第二次臨時(shí)會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”）通知于2024年2月26日以書(shū)面送達(dá)和電子郵件等方式發(fā)出，2024年3月4日以通訊方式在公司會(huì)議室召開(kāi)。 本次會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)王琛主持，監(jiān)事會(huì)成員和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)及出席人數(shù)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)董事充分討論后，逐項(xiàng)審議并表決以下議案：
1、關(guān)于聘任公司首席執(zhí)行官的議案；
鑒于工作調(diào)整的原因，王軍不再擔(dān)任公司首席執(zhí)行官（CEO、總經(jīng)理），趙和軍不再擔(dān)任公司首席運(yùn)營(yíng)官（COO），孔令不再擔(dān)任公司首席制造官（CPO）。上述人員均未持有公司股份。其中，趙和軍、孔令將不再在上市公司任職。公司董事會(huì)對(duì)上述人員在公司任職期間勤勉盡責(zé)以及為提升公司規(guī)范運(yùn)作水平等方面所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及《中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，聘任趙爾相擔(dān)任公司首席執(zhí)行官（CEO、總經(jīng)理）。趙爾相（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第九屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。其本人的任職資格亦經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查通過(guò)，提名委員會(huì)對(duì)本議案發(fā)表了同意的審查意見(jiàn)。
2、關(guān)于提名公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案；
鑒于工作調(diào)整的原因，孫成龍、趙和軍不再擔(dān)任公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。上述人員均未持有公司股份且不再在上市公司任職。公司董事會(huì)對(duì)上述人員在公司任職期間勤勉盡責(zé)以及為提升公司規(guī)范運(yùn)作水平等方面所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
現(xiàn)根據(jù)《公司法》和《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意提名劉正濤、趙爾相（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。
上述董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的任職資格亦經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查通過(guò)，提名委員會(huì)對(duì)本議案發(fā)表了同意的審查意見(jiàn)。
董事會(huì)認(rèn)為上述非獨(dú)立董事候選人符合公司董事的任職標(biāo)準(zhǔn)，不存在相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形。公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事及本次候選人中，兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。
該項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議及批準(zhǔn)。
3、關(guān)于公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案；
根據(jù)公司與關(guān)聯(lián)方已經(jīng)簽訂的相關(guān)協(xié)議，預(yù)計(jì)2024年度公司與相關(guān)關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售貨物及提供勞務(wù)等關(guān)聯(lián)交易金額約為3455915萬(wàn)元人民幣，采購(gòu)貨物及接受勞務(wù)等關(guān)聯(lián)交易金額約為3522374萬(wàn)元人民幣。
本議案屬關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司關(guān)聯(lián)董事王琛、李霞對(duì)此進(jìn)行了回避表決。表決結(jié)果：同意5票，回避表決2票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案獲得通過(guò)。該項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議及批準(zhǔn)。
4、關(guān)于公司未來(lái)三年（2024-2026年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案；
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況編制了《中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司未來(lái)三年（2024-2026年）股東回報(bào)規(guī)劃》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上發(fā)布的相關(guān)公告。
5、關(guān)于召開(kāi)公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。
根據(jù)公司運(yùn)營(yíng)需要，定于2024年3月21日（星期四）下午2:50在公司未來(lái)科技大廈會(huì)議室召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)將采用現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開(kāi)。
附：個(gè)人簡(jiǎn)歷
劉正濤，男，漢族，1970年10月出生，中共黨員，本科學(xué)歷,工程師。曾任中國(guó)重汽集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理、采購(gòu)總監(jiān)、采購(gòu)中心主任、工會(huì)主席，中國(guó)重汽(香港)公司總裁，濰柴集團(tuán)黨委委員、紀(jì)委書(shū)記，本公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事、董事長(zhǎng)等職。現(xiàn)任中國(guó)重汽集團(tuán)黨委副書(shū)記、常務(wù)副總經(jīng)理、安全總監(jiān)。
趙爾相，男，漢族，1981年11月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。曾任本公司制造事業(yè)部專(zhuān)務(wù)、黨委委員，中國(guó)重汽集團(tuán)企業(yè)管理與信息化部總經(jīng)理、數(shù)字化總監(jiān)等職?，F(xiàn)任本公司黨委書(shū)記、CEO、質(zhì)量總監(jiān)。
