011月18日，中國重汽集團濟南卡車股份有限公司（以下簡稱“公司”）發(fā)布公告，中國重汽集團濟南卡車股份有限公司第九屆董事會2023年第三次臨時會議（以下簡稱“本次會議”）通知于2023年11月11日以書面送達和電子郵件等方式發(fā)出，2023年11月17日以通訊方式在公司本部會議室召開。
本次會議應(yīng)到董事9人，實到9人。本次會議由董事長王琛先生主持，監(jiān)事會成員和高級管理人員列席了會議。會議的召開及出席人數(shù)符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事充分討論后，逐項審議并表決以下議案：
1、關(guān)于聘任公司首席執(zhí)行官的議案
因工作調(diào)整的原因，趙和軍先生不再擔(dān)任公司首席執(zhí)行官（CEO、總經(jīng)理）職務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《中國重汽集團濟南卡車股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事長提名，擬聘任王軍先生擔(dān)任公司首席執(zhí)行官（CEO、總經(jīng)理），其本人將不再擔(dān)任公司首席營銷官（CMO）職務(wù)。王軍先生（個人簡歷附后）任期自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。本議案獲得通過。
2、關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《中國重汽集團濟南卡車股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，聘任趙和軍先生為公司首席運營官（COO），聘任畢研勛先生為公司董事會秘書。
畢研勛先生熟悉董事會秘書履職相關(guān)法律法規(guī)、具備與崗位要求相適應(yīng)的職業(yè)操守、具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力與從業(yè)經(jīng)驗，其本人的任職資格和獨立性已按規(guī)定經(jīng)證券監(jiān)督管理機構(gòu)的審核，未提出異議。畢研勛先生的通訊方式如下：
聯(lián)系電話：053158067586，傳真電話：053158067003
電子信箱：biyx@sinotruk.com
上述人員的任期自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止。(各高管人員簡歷附后）
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。本議案獲得通過。
3、關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會委員的議案
根據(jù)公司運營需要，現(xiàn)調(diào)整公司第九屆董事會專門委員會委員如下：
戰(zhàn)略委員會委員：王琛、孫成龍、李霞、王軍、楊國棟，召集人為王琛。
審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會委員及召集人保持不變。
以上各委員會委員的任期與第九屆董事會一致。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，本議案獲得通過。
附：個人簡歷
王軍，男，漢族，1975年1月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，經(jīng)濟師。曾任泰安五岳公司總經(jīng)理、公司首席營銷官（CMO）、銷售部副總經(jīng)理、威海黑豹公司董事長、威海商用車公司董事長、濟南商用車銷售部總經(jīng)理等職?，F(xiàn)任公司黨委委員，公司銷售部總經(jīng)理。2023年7月任本公司董事。
趙和軍，男，漢族，1968年5月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，高級工程師。曾任中國重汽集團濟寧商用車公司總經(jīng)理、董事長，本公司董事長、首席執(zhí)行官（CEO、總經(jīng)理），中國重汽集團總經(jīng)理助理、生產(chǎn)制造部部長等職。2022年2月任本公司董事。
畢研勛，男，漢族，1985年6月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，管理學(xué)學(xué)士，高級會計師，濟南市會計領(lǐng)軍人才。曾任中國重汽集團公司財務(wù)部會計成本室副經(jīng)理、經(jīng)理，中國重汽濟南動力部執(zhí)行董事、財務(wù)總監(jiān)，中國重汽濟南發(fā)動機廠財務(wù)總監(jiān)，中國重汽國際公司財務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任本公司黨委委員，2022年4月至今任本公司財務(wù)總監(jiān)，2022年8月至今任本公司董事。2023年9月取得董事會秘書資格證書。
