6月16日，中國重汽集團濟南卡車股份有限公司（下稱：公司）發(fā)布第九屆董事會2023年第一次臨時會議決議公告。

因工作調(diào)整原因，李海龍不再擔任公司第九屆董事會非獨立董事一職。李海龍未持有公司股份，其本人將繼續(xù)在公司擔任其他職務(wù)。

經(jīng)與會董事充分討論后，逐項審議并表決以下議案：

1、關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《中國重汽集團濟南卡車股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，聘任王軍為公司首席營銷官（CMO）。王軍先生(個人簡歷附后）的任期自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止。

2、關(guān)于提名公司第九屆董事會非獨立董事候選人的議案

根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會審查，公司董事會同意提名王軍為公司第九屆董事會非獨立董事候選人（董事候選人個人簡歷附后）。

3、關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案

依據(jù)《中華人民共和國公司法》、中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》《公司獨立董事制度》等有關(guān)規(guī)定，鑒于公司獨立董事自任職以來勤勉盡責，為公司持續(xù)、健康發(fā)展做出的重大貢獻，為提升獨立董事工作的積極性，參照行業(yè)內(nèi)其他上市公司獨立董事的薪酬水平，結(jié)合地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平和公司實際情況，決定將公司獨立董事津貼標準由原來的每人每年18.00萬元（稅前）調(diào)整為每人每年20.00萬元（稅前）。調(diào)整后的獨立董事津貼標準自2023年7月起開始執(zhí)行。

4、關(guān)于召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案。

根據(jù)公司運營需要，定于2023年7月6日（星期四）下午14:50在公司銷售部會議室召開2023年第二次臨時股東大會，本次股東大會將采用現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開。

附：個人簡歷

王軍，男，漢族，1975年1月出生，中共黨員，本科學歷，經(jīng)濟師。曾任泰安五岳公司總經(jīng)理、公司銷售部副總經(jīng)理、威海黑豹公司董事長、威海商用車公司董事長、濟南商用車銷售部總經(jīng)理等職?，F(xiàn)任公司黨委委員，公司銷售部總經(jīng)理。

王軍先生與公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與其他持有公司

5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持

有本公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲罰，不

涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；其本人符

合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其

他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。經(jīng)公司登錄中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)

http://zxgk.court.gov.cn/查詢并進行核實，其本人不是失信被執(zhí)行人。 鏈接：中國重汽集團濟南卡車股份有限公司第九屆董事會 2023 年第一次臨時會議決議公告