3月1日，江鈴汽車發(fā)布董事會決議公告，公告稱，因工作變動原因，董事會決定斯萊特先生不再擔任公司產(chǎn)品研發(fā)副總裁、執(zhí)行委員會委員、及江鈴重型汽車有限公司董事職務(wù)，自 2019 年 3 月 1 日起生效。

一、會議通知情況

江鈴汽車股份有限公司（以下簡稱“江鈴汽車”或“本公司”）董事會于2019年2月21日向全體董事發(fā)出了此次董事會相關(guān)議案。

二、會議召開時間、地點、方式

本次董事會會議于 2019 年 2 月 21 日至 2 月 28 日以書面表決形式召開。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

三、董事會出席會議情況

應出席會議董事 9 人，實到 9 人。

四、會議決議

與會董事以書面表決形式通過以下決議：

因工作變動原因，董事會決定斯萊特先生不再擔任公司產(chǎn)品研發(fā)副總裁、執(zhí)行委員會委員、及江鈴重型汽車有限公司董事職務(wù)，自 2019 年 3 月 1 日起生效。

同意：9 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。

公司獨立董事盧松先生、王琨女士、李顯君先生一致同意上述議案。

上述變動后，斯萊特先生不再擔任公司任何職務(wù)。截止本公告披露日，斯萊特先生未持有本公司股份。

五、獨立董事意見

公司獨立董事盧松先生、王琨女士、李顯君先生就公司高級管理人員變動發(fā)表獨立意見如下：

1、在本次董事會會議召開前，已知曉會議內(nèi)容；

2、對斯萊特先生的解聘程序符合相關(guān)規(guī)定。

特此公告。

江鈴汽車股份有限公司董事會

2019年3月1日